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Comunicaciones de irregularidades, sospechas de fraude y fraudes

En materia de protección de los intereses financieros de la Unión y, en concreto, para permitir a la Comisión realizar un análisis de riesgos, es también  conveniente  establecer los datos que han de facilitarse, así como los requisitos de notificación.

En este sentido, los organismos pagadores comunican trimestralmente todas las irregularidades que afecten a un importe superior a 10.000 € de contribución de los Fondos FEAGA o FEADER

Estas comunicaciones son aquellas que se realizan por primera vez o las ya comunicadas y de las que se lleva a cabo un seguimiento.

A su vez, la comunicación puede ser clasificada en sospecha de fraude o fraude, entendido como “cualquier acción u omisión intencionada, relativa:

  • a la utilización o a la presentación de declaraciones o de documentos falsos, inexactos o incompletos, que tengan por efecto la percepción o la retención indebida de fondos procedentes del presupuesto general de las Comunidades Europeas o de los presupuestos administrados por las Comunidades Europeas o por su cuenta;
  • al incumplimiento de una obligación expresa de comunicar una información, que tenga el mismo efecto;
  • al desvío de esos mismos fondos con otros fines distintos de aquellos para los que fueron concedidos en un principio”.

Las comunicaciones realizadas por los organismos pagadores, se transmiten y reciben electrónicamente en el Organismo de Coordinación para su validación y posterior remisión a la Oficina Nacional de Auditoria de la IGAE quién se lo comunicará a la OLAF (Oficina Europea de Lucha Antifraude de la Comisión) dentro del plazo establecido.

01 Accesos Directos